AML Konsult

Står ni inför ökade regulatoriska krav, personalbortfall eller en situation som kräver omedelbar förstärkning? Med en interim AML konsult får ni direkt tillgång till specialistkompetens som säkerställer regelefterlevnad, reducerar risker och stabiliserar den operativa vardagen. The Finance Family matchar ert behov med erfarna AML specialister som snabbt kliver in, skapar struktur och levererar från dag ett.

När är en AML konsult rätt lösning?

• Oförutsedd frånvaro eller vakans – säkra kontinuiteten i ert AML arbete.
• Peakperioder – intensifierade KYCuppdateringar, regulatoriska deadlines,
  interna eller externa revisioner.
• Ökad riskexponering – nya affärsområden, större kundvolymer eller
  upptäckta brister i era processer.
• Förändring och tillväxt – uppbyggnad av AML funktioner,
  systemimplementering, onboarding av nya regelverk.
• Operativt och strategiskt stöd – behov av AML Team Lead, MLROstöd eller
  tillfälligt ansvar för regelefterlevnad.

Kompetenser vi levererar

KYC & kundkännedom

• Customer Due Diligence (CDD)
• Enhanced Due Diligence (EDD)
• Löpnade kontroller och kvalitetssäkring
• Riskklassificering och dokumentationsgranskning

Transaktionsmonitorering & analys

• Löpande övervakning och analys av transaktioner
• Utredning av avvikelser och misstänkta aktiviteter
• Framtagande av Suspicious Activity Reports (SAR)

Sanctions & Screening

• Granskning av träffar mot sanktionslistor
• Utredning av PEPs, adverse media och högriskjurisdiktioner
• Beslutsunderlag för riskbedömning

AML-processer & regelefterlevnad

• Uppbyggnad och förbättring av AML-styrdokument
• Interna rutiner, kontrollramverk och kvalitetsarbete
• Compliance-stöd och internrevision

AML Team Lead / MLRO-stöd

• Styrning av team, rapportering, eskaleringsvägar
• Operativt ledarskap vid regulatoriska förändringar
• Säkrande av både tempo och kvalitet

Projekt & förbättringsarbete

• Processkartläggning och effektivisering
• Implementering av nya AML-system och verktyg
• Migrering, automatisering och datakvalitet

Vår leveransmodell

• Snabb behovsanalys: mål, risknivå, ansvar, omfattning och önskad effekt.
• Kvalitetssäkrat urval: etablerad kandidatbas, kompetensintervjuer, referenser och bakgrundskontroller (där krav finns).
• Smidig start: tydlig onboarding och förväntansbild.
• Löpande uppföljning: regelbundna avstämningar och justeringar för att säkerställa rätt effekt.

Varför The Finance Family?

• Expertis inom området – vi förstår rollerna och regulatoriska krav.
• Träffsäker matchning – endast kandidater med dokumenterad AML-erfarenhet och leveransförmåga.
• Flexibla upplägg – heltid, deltid, på plats, hybrid eller remote.
• Trygghet i tillsättningen – om matchningen inte blir optimal säkrar vi snabb ersättare.

Exempel på effekter hos kunder

• Säkrad KYC-backlogg och förbättrad kvalitet i kundkännedom.
• Effektivare transaktionsmonitorering med kortare handläggningstider.
• Uppdaterade AML-rutiner inför intern och extern revision.
• Temporär AML Team Lead som stabiliserade arbetet under omorganisation.

Vanliga frågor

Hur snabbt kan ni presentera kandidater?
Ofta samma dag eller dagen efter första kontakt.

Hur länge varar uppdrag?
Typiskt 4–9 månader, med möjlighet till förlängning eller överrekrytering.

Kan ni ta mindre uppdrag?
Ja – även deltid, projektbaserat eller kortare förstärkningar.

Låt oss prata om ert behov

Vill ni ha en AML-konsult som gör skillnad direkt? Hör av er så tar vi fram ett förslag anpassat efter era behov.

Stockholm: 08-574 00 200

[email protected]

Stockholm & Göteborg